太阳成集团tyc122cc成都坤恒顺维科技股分有限公司 2023年年度陈述择要

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到上海证券买卖所（）网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司已在本陈述中形貌了能够存在的相干风险，敬请查阅“第三节办理层会商与阐发”之“4、风险身分”中的内容。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2.18元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此计较合计拟派发明金盈余18,312,000.00元（含税）。2023年度公司现金分红数额占兼并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为21.02%。

　　公司拟以本钱公积向部分股东每10股转增4.5股，停止2023年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此计较合计转增37,800,000股，转增后公司总股本将增长至121,800,000股。

　　如在本计划表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例；同时保持转增股本总额稳定，响应调解每股转增比例。

　　上述预案曾经公司第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十二次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会经由过程前方可施行。

　　公司次要处置高端无线电测试仿真仪器仪表研发、消费和贩卖，重点面向挪动通讯、无线组网、车联网、导航等范畴，供给用于无线电装备机能、功用检测的高端测试仿真仪器仪表及体系处理计划。在海内高端电子丈量仪器持久依靠入口的布景下，公司是海内少有专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制的公司，中心产物突破国际厂商的持久把持。经多年积聚，公司已把握了高端无线电测试仿真仪表开辟的四类中心手艺，包罗高端射频微波手艺、数字电路手艺、无线电测试仿真算法及时旌旗灯号处置手艺和非及时旌旗灯号处置手艺，在海内高端无线电测试仿真仪器仪表市场中具有较强的合作才能。公司与海内运营商、环球出名通讯装备厂商、中电科、航天科工、航天科技、中科院等单元成立不变协作干系，产物和手艺在海内无线电范畴得到了客户的普遍承认。

　　今朝，公司自立研制的无线信道仿真仪和射频微波矢量旌旗灯号发作器产物综合中心手艺目标或机能已靠近大概超越外洋厂商在该范畴产物中的高端系列竞品，突破国际厂商在该产物范畴的持久把持。同时，公司主动促进多产物线研发计谋，展开无线电测试仿真范畴的重点仪表研制事情，2023年头，公司推出高机能频谱/矢量旌旗灯号阐发仪，将来还将连续研发包罗高机能矢量收集阐发仪、综合测试仪等高端无线电测试仿真仪器。

　　无线信道仿真仪将理想情况中庞大多变的无线信道停止仿真，为大范围组网的无线电自组网装备、挪动通讯相控阵基站和手机、GPS/斗极导航装备、卫星通讯等外场测试室内化供给了有用的测试仿真保证，极大收缩了相干装备的研发历程，低落了外场测试的用度，并补偿了外场测试的不愿定性。无线信道仿真仪需对庞大时变的无线电传布情况停止精确仿真，且多通道特征招致旌旗灯号天生电路和旌旗灯号收罗电路须具有极高的集成度和数据并行处置才能，使其成为无线电测试装备能和综合机能目标请求最高、单体价钱最贵的装备。

　　公司基于HBI平台研制的KSW-VSG射频微波旌旗灯号发作用具有高品格带内旌旗灯号质量、低带外旌旗灯号辐射、持久使用不变度高、宽旌旗灯号带宽、波形存储深度大的特性，其经由过程加载差别波形文件，可天生多目的旌旗灯号、跳频旌旗灯号、5G/4G挪动通讯旌旗灯号、特别通讯体系体例旌旗灯号、庞大电磁情况布景旌旗灯号、雷达旌旗灯号、卫星旌旗灯号等。

　　KSW-VSA频谱/矢量旌旗灯号阐发仪接纳高机能射频微波设想，分离数字平衡算法，完成高宽带、大静态频谱和矢量旌旗灯号阐发功用。产物具有优良的射频微波机能、及时频谱阐发带宽、大收罗存储深度、旌旗灯号高质量阐发等机能特性，具有常见频谱和功率测试、及时频谱阐发、IQ数字旌旗灯号解调、矢量旌旗灯号阐发等多种测试功用，频谱/矢量旌旗灯号阐发仪具有5G、WLAN等挪动通讯旌旗灯号的解调阐发才能，可以使用于无线通讯、卫星监测和国防、航空范畴的研发和消费测试。

　　在无线电测试仿真使用范畴，因通信频段、使用目标及场景的差别，招致各使用范畴对测试仿真仪器仪表在机能及功用方面存在较为较着的本性化需求。公司构建的HBI平台为客户的本性化需求供给了通用化尺度化的硬件保证，可以快速开辟出满意客户需求的测试仿真产物。公司HBI平台有用地低落了定制化开辟产物及体系处理计划的研发周期和研发本钱，也保证了定制化开辟产物及体系处理计划的质量。公司在HBI平台根底上，为客户供给的具有代表性的定制化开辟产物及体系处理计划以下：

　　公司HBI平台下的模块化组件次要为公司产物开辟供给根底软硬件载体，经由过程设置差别的模块化组件，快速研制开辟差别用处的产物，同时，该类模块化组件也可零丁贩卖。

　　公司消费所需原质料大抵分为三类：第一类是电子元器件；第二类是从内部采购的计较机、硬盘、内存条、CPU、主板、功放、天线、操纵体系软件等废品件；第三类是PCB、机箱及构造件。对第一类和第二类次要原质料由公司间接外购，对第三类原质料公司接纳外协加工方法。

　　公司基于HBI平台，对通用化、尺度化的硬件模块停止预消费大概按定单消费，按照产物目标大概定单请求，将硬件模块组装成整机，加载通用化、尺度化的软件和固件构成尺度化产物，在通用化、尺度化的软件和固件根底长进行必然的手艺开辟构成定制化产物。因而，公司消费形式可分为尺度化产物消费和定制化产物消费。关于尺度化产物，公司接纳按定单消费并连结必然库存的消费形式；关于定制化产物，公司接纳按定单方法消费，定单下达后，由研发部牵头构成项目小组并停止计划设想，经评审及格后，根据需求停止产物消费。

　　高端无线电测试仿真装备研发和消费的中心在于怎样完成宽频段、大带宽、大静态功率范畴、准确无线电测试仿真等手艺目标，为了更有用地保证公司集合精神停止产物研发并低落消费本钱和牢固资产投资，将电路板印制（PCB）、贴片（PCBA）和构造件等加工交由专业的委外加工商停止消费。

　　公司贩卖形式以直销为主，以大批的经销为辅。次要经由过程贸易会谈的方法与客户成立协作干系。除此以外，公司还经由过程参与招招标等方法获得客户定单。

　　公司研发均为自立研发，包罗项目类研发和自立产物研发：项目类研发是指研发部按照已签订的本性化需求定单手艺目标请求停止的项目研发；自立产物研发是指研发部按照公司订定的产物开展计谋及计划，分离市场需讨情况自立停止的产物及新手艺研发。

　　公司次要处置高端无线电测试仿真仪器仪表研发、消费和贩卖，按照《百姓经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为仪器仪表制作业（C40），详细财产标的目的为公用仪器仪表制作（402）中的电子丈量仪器制作（4028）；按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年订正）》的划定，公司所处行业属于“制作业（C）”门类下的“仪器仪表制作业”（C40）。无线电测试仿真手艺与测试仿真仪器是下流无线电财产链中的枢纽环节，浸透于芯片、模组、各种无线电装备和无线电整体建立等险些一切的无线电财产链环节，同时贯串于下流无线电装备设想研发、认证验收、消费、售后等全部产物性命周期。无线电测试仿真仪器，考证了无线电新手艺的牢靠性与可行性，肯定了财产链各环节的权衡尺度，和谐了财产链的完好性，是浩瀚无线电财产开展的主要条件和须要保证。

　　跟着无线电手艺的开展，通讯体系数据传输速度和体系庞大水平愈来愈高，对无线电装备和测试仿真装备的旌旗灯号纯度、带宽提出了更高的请求，具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高旌旗灯号质量的高端无线电测试仿真仪表的需求呈高速增加趋向。

　　高端测试仿真仪器仪表属于高端手艺麋集型行业，是旌旗灯号处置、信息与体系、射频微波、计较机及软件、光电、电子信息、精细机器等多种学科手艺的综合产品，产物手艺含量高。跟着高带宽、高频段、高阶调制等无线电手艺的利用，高端测试仿真仪器仪表产物关于旌旗灯号质量、频谱纯度、不变度、数据交流及旌旗灯号处置才能等目标的请求愈来愈高，而且需求不竭按照行业前沿手艺开展停止产物晋级及新产物的开辟，具有较高的手艺壁垒。高端无线电测试仿真仪器仪表机关庞大、精细度高、研举事度较大，需求企业具有薄弱的手艺储蓄、充沛的跨学科高本质研发职员和丰硕的手艺经历积聚。下旅客户重视测试装备的晋级迭代的持续性，和后续保护效劳等，具有高质量、高机能的测试仿真仪表厂家，与客户具有较强的粘性。因而，行业具有较高的手艺、人材及客户壁垒。

　　从地区来看，西欧等兴旺国度和地域具有优良的高低流财产根底，无线电丈量仪器财产起步工夫早，市场范围大，需求不变；亚太地域以中国、印度为代表的新兴市场电子财产的疾速开展，已开展成为环球最主要的电子产物制作中间，对无线电丈量仪器的需求潜力大。

　　因为我国电子丈量行业起步较晚，与国际程度比拟，在产物构造、高端产物的手艺程度、市场份额等方面仍存在较大差异，产物次要集合在中低端，而中高端产物持久依靠入口。跟着各财产连续停止晋级与手艺立异，特别是在挪动通讯、航空航天、半导体、野生智能、新能源、智能制作等枢纽范畴手艺的不竭打破，无线电测试仿真仪表作为下业开展的须要支持，海内无线通讯装备制作商对高质量、高机能的测试仿真仪器呈高速增加趋向。

　　跟着高带宽、高频段、高阶调制等无线通讯手艺的利用，高端测试仿真仪器仪表产物关于高品格、高不变性、高分辩率等目标的请求十分高。高端无线电测试仿真仪器仪表的中心代价是可在大频次范畴（9kHz~毫米波频段）和大静态功率范畴（-140dBm~30dBm）内完成精细测试仿真，次要手艺门坎以下：

　　①高不变度测试仿真和高品格旌旗灯号质量测试仿真：长工夫屡次测试仿真成果分歧性良好。请求仪表厂商对丈量测试的中心手艺系统——高端射频微波手艺、数字电路手艺、及时旌旗灯号处置手艺与非及时旌旗灯号处置手艺，停止持久迭代积聚其实不竭极限。为了精确丈量被测件高品格旌旗灯号质量，无线电测试仿真仪器仪表需求愈加高品格旌旗灯号表征，为了完成高不变度测试仿真和高品格旌旗灯号质量测试仿真，公司持久积聚和迭代高品格低噪声测试仿真硬件平台手艺（包罗射频微波手艺和数字电路手艺），确保大频次范畴和大静态功率范畴内，硬件平台在任何频点和任何功率点都具有高不变度、低噪声特性，用以完成高不变度测试仿真和高品格旌旗灯号质量测试仿真。

　　②在多个无线电财产都完成精细测试仿真：因为无线电体系体例特征及行业尺度存在差别，这就需求高端仪表厂商除能在大频次范畴和大静态功率范畴内完成精细测试仿真的根底上，还需求对各个无线电财产的尺度大概旌旗灯号特性具有深度了解才能，开辟出使用于不偕行业的测试仿真使用软件，从而满意多个无线电财产的精细测试仿真需求。比方，射频微波旌旗灯号发作器5GNR旌旗灯号发作软件使用于5G无线电装备测试，IoT旌旗灯号发作软件使用于物联网无线电装备测试，雷达旌旗灯号发作软件使用于雷达装备测试。

　　我国电子丈量仪器行业受外洋隐形手艺壁垒等身分限制，高端产物依靠入口。海内无线电丈量仪器与国际程度比拟，在产物构造、高端产物的手艺程度、市场占据率等方面存在较大差异。

　　今朝，我国高端无线电丈量仪器，大部门来自外洋，市场次要被美国事德科技、德国罗德与施瓦茨等外洋厂商占有。

　　公司是海内少有的专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制的企业，颠末持久积聚，把握了高端无线电测试仿真仪表开辟的中心手艺系统。公司成立了一支具有体系架构设想、算法研讨、中心旌旗灯号处置固件设想、射频微波设想、高机能数字电路设想、产物构造设想的专业人材团队。公司对峙自立研发，重视仿真测试专业人材培育、中心手艺团队建立，可以连续高效地为无线电行业客户供给研发、消费等所需的高端仿真测试产物及效劳。公司为中国挪动供给了5G体系机能检测装备；为环球挪动通讯装备制作商供给收集、终端及体系仿真测试中心装备和处理计划；为车联网检测中间及各大科研院所供给自组网通讯装备检测体系；为嫦娥登月着陆雷达及火星探测器等供给雷达回波仿真器。公司产物和手艺在海内无线电测试仿真范畴得到了客户的普遍承认，公司被中国挪动研讨院评为2019年度“优良供给商”。

　　公司连续经由过程自立研发推生产品机能目标对标外洋厂商高端型号的各种无线电测试仿真仪器装备，如无线信道仿真仪、射频微波旌旗灯号发作器、频谱/矢量旌旗灯号阐发仪等，中心产物连续得到下流用户承认太阳成集团tyc122cc。陈述期内，公司中心产物市场占据率连续增加，在海内无线电测试仿真仪表厂商的行业合作力和下旅客户承认度稳步提拔。

　　跟着无线电手艺的开展，通讯体系数据传输速度和体系庞大水平愈来愈高，对无线电装备和测试仿真装备的旌旗灯号纯度（如EVM、邻道抑止等）、带宽提出了更高的请求，当前的无线电体系需求具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高旌旗灯号质量的高规格无线电测试仿真装备；同时，在当前多品种型的无线电体系体例下，每种体系体例对频次范畴、功率范畴、带宽、通道数等次要参数各有需求，手艺的快速开展也鞭策了需求的不竭变革，对测试仪表机能及迭代才能提出了较高的请求，平台化和模块化的开展可经由过程在成熟的根底平台上设置差别的旌旗灯号处置模块、射频通道模块、软件驱动、算法模块等的方法，快速完成差别用户、差别无线电体系体例的测试需求，成为测试仪器仪表开展的一定趋向。

　　我国测试仿真仪器仪表行业不断以中低端产物为主，同质化合作剧烈，高端测试仿真仪器仪表市场被外洋巨子厂商把持。跟着我国无线电范畴手艺开展，相干无线电装备与兴旺国度的差异逐渐减少，以至部门离艺抢先外洋，动员了海内测试仿真手艺的连续打破，逐渐完成国产化，国产仪表将来市场空间宽广。

　　跟着海内5G建立的连续促进、5G-A的商用启动及6G手艺预研，相干通讯装备（如基站、手机）、物联网、车联网等范畴的相干产物大范围使用，火急需求高机能无线电测试仿真仪器仪表为相干装备的研发、消费供给手艺保证。同时，航空财产、卫星及使用财产、轨道交通配备业等高端配备业在无线电范畴普遍利用高宽带、高频次、高阶调制等新一代信息传输手艺，这些新手艺装备在利用到高端配备前，需求高机能无线电仿真测试装备来包管装备的牢靠性、不变性。

　　4.1一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　●本次利润分派及本钱公积转增股本以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例；同时保持转增股本总额稳定，响应调解每股转增比例，并将另行通告详细调解状况。

　　●今年度现金分红比例低于30%，是基于行业开展状况、公司开展阶段及本身运营形式、红利程度及资金需求的综合思索，公司处于加快提拔、扩大和开展阶段，需求投入大批资金用于产物研发、平台建立和市场拓展等，需保存充沛收益用于活动资金周转及将来的开展。

　　经北京大华国际管帐师事件所（特别一般合股）审计，成都坤恒顺维科技股分有限公司（以下简称“公司”）2023年度完成归属于上市公司股东的净利润为群众币87,099,035.18元。停止2023年12月31日，母公司累计未分派利润为群众币232,924,661.43元。经公司第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第十二次集会审议经由过程，公司2023年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数停止利润分派及本钱公积转增股本，本次预案以下：

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余2.18元（含税）。停止2023年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此计较合计拟派发明金盈余18,312,000.00元（含税）。2023年度公司现金分红数额占兼并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为21.02%。

　　公司拟以本钱公积向部分股东每10股转增4.5股，停止2023年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此计较合计转增37,800,000股，转增后公司总股本将增长至121,800,000股。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例；同时保持转增股本总额稳定，响应调解每股转增比例。如后续总股本发作变革，公司将另行通告详细调解状况。

　　陈述期内，公司完成归属于上市公司股东的净利润为87,099,035.18元，停止2023年12月31日母公司累计未分派利润为群众币232,924,661.43元，公司拟分派的现金盈余总额为18,312,000.00元，占今年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，详细缘故原由分项阐明以下：

　　公司专注高端无线电测试仿真仪器仪表研发、消费及贩卖，所处行业为无线电测试仿真行业是下流无线电财产链中的枢纽环节，浸透于芯片、模组、各种无线电装备和无线电整体建立等险些一切的无线电财产链环节，同时贯串于下流无线电装备设想研发、认证验收、消费、售后等全部产物性命周期。跟着无线电手艺的开展，通讯体系数据传输速度和体系庞大水平愈来愈高，对无线电装备和测试仿真装备的旌旗灯号纯度、带宽提出了更高的请求，具有更多通道、更高带宽、更高频段、更高旌旗灯号质量的高端无线电测试仿真仪表的需求呈高速增加趋向。

　　公司次要专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制，今朝处于快速开展阶段，公司需求投入大批资金用于研发投入、拓展市场份额，进步市场占据率，加强公司的中心合作力，进一步提拔公司行业职位。

　　2023年度公司完成停业支出253,592,630.46元，完成净利润87,099,035.18元，公司经停业绩完成连续增加，中心产物矩阵逐渐完美，市场占据率稳步提拔。2024年，公司将不竭拓展新产物系统，迭代现有产物的机能，加鼎力度展开新产物客户导入和更多下流范畴的开辟，基于对客户需求深度洞察，环绕中心产物逐渐丰硕和完美各类行业体系处理计划，同时在现有营业根底上针对下流范畴市场扩展抢先劣势，连续提拔公司中心合作力，进步市场占据率，为部分股东缔造较好的投资报答，因而在此过程当中，公司需求更多的资金以保证目的的完成。

　　2023年底公司保存未分派利润将积累结存至下一年度，用于研发投入、一样平常运营和当前年度利润分派等方面，以提拔公司中心合作力，进步产物合作力，进一步提拔公司的行业职位。公司将持续严厉按拍照关法令法例和《成都坤恒顺维科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干划定的请求，并分离公司所处开展阶段、运营状况、现金流等各类身分，主动实行公司的利润分派政策，与投资者同享公司开展的功效，更好地保护部分股东的久远长处。

　　公司已根据中国证监会《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等相干划定为中小股东到场现金分红决议计划供给了便当。公司股东大会以现场集会情势召开，并供给收集投票的方法为股东到场股东大会决议计划供给便当。

　　将来公司将按照红利状况、资金需求、现金流情况和将来开展计划等身分，在契合相干法令法例及《公司章程》、包管公司一般运营的条件下，订定公道的利润分派计划，统筹股东的即期长处和久远长处，完成投资报答计划与机制的“连续、不变、科学”，提拔广阔投资者的得到感。

　　公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次集会审议《关于公司2023年度利润分派及本钱公积转增股本预案的议案》，集会以7票赞成、0票阻挡、0票弃权经由过程本次利润分派及本钱公积转增股本预案，并赞成提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十二次集会审议《关于公司2023年度利润分派及本钱公积转增股本预案的议案》，集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权经由过程本次利润分派及本钱公积转增股本预案。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派及本钱公积转增股本预案充实思索了公司的开展状况和资金需求，和部分股东的久远长处。契合《公司法》《公司章程》的相干划定，契合公司实践状况和持久开展计划的需求，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。

　　（一）本次利润分派及本钱公积转增股本预案分离了公司红利状况、将来的资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　（二）公司2023年度利润分派及本钱公积转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议核准，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及相干格局指引的请求，成都坤恒顺维科技股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“坤恒顺维”）董事会现将公司2023年度召募资金寄存与实践利用状况专项陈述以下：

　　经中国证券监视办理委员会《关于赞成成都坤恒顺维科技股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应〔2022〕9号）批准，并经上海证券买卖所赞成，公司向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）股票2,100万股，刊行价钱33.80元/股，共召募资金总额为群众币709,800,000.00元，减除刊行用度（不含增值税）群众币77,857,477.96元，召募资金净额为群众币631,942,522.04元。上述召募资金已局部到位，大华管帐师事件所（特别一般合股）已于2023年2月10日对公司初次公然辟行股票的资金到位状况停止了审验，并出具了《验资陈述》（大华验字[2022]000015号）。

　　【注1】：本专项陈述中的召募资金净额631,942,522.08元与验资陈述中的召募资金净额631,942,522.04元差别0.04元，系方案刊行用度与实践存在差别，实践交纳印花税较估计削减0.04元。

　　【注3】停止2023年12月31日召募资金余额系闲置召募资金现金办理金额和停止2023年12月31日召募资金专户余额的合计数。

　　本次召募资金专项陈述，所无数值保存2位小数，若呈现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相称的状况，均为四舍五入缘故原由形成。

　　为了标准召募资金的寄存、办理和利用，庇护投资者正当权益，本公司按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例及划定规矩的划定，分离本公司实践状况，订定了《成都坤恒顺维科技股分有限公司召募资金办理轨制》（以下简称“《办理轨制》”），就召募资金专户存储、利用、用处变动、办理与监视等停止了明白划定。

　　按照《办理轨制》并分离运营需求，公司按照划定对上述召募资金停止专户存储办理，并于2022年2月10日与保荐机构、召募资金专户羁系银行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，对召募资金的利用施行严厉审批，以包管专款公用，前述和谈与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。具体状况请拜见公司2022年2月14日表露于上海证券买卖所网站（）的《初次公然辟行股票科创板上市通告书》。

　　公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二次集会、第三届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于公司变动召募资金专户的议案》，赞成公司变动召募资金专项账户。具体状况请拜见公司2022年4月20日表露于上海证券买卖所网站（）的《成都坤恒顺维科技股分有限公司关于变动召募资金专户的通告》。

　　注：2023年，召募资金专户中信银行股分有限公司成都银河王朝支行改名为中信银行股分有限公司成都锦江支行（简称“中信银行成都锦江支行”）。

　　公司严厉根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》利用召募资金。公司陈述期内募投项目标资金利用状况，详见“募投资金利用状况比较表”（见附表）。

　　公司于2022年3月3日召开第二届董事会第二十次集会、第二届监事会第十次集会，集会审议经由过程了《关于利用临时闲置召募资金及部门自有资金停止现金办理的议案》，为进步资金的利用服从，增长收益，赞成公司在确保不影响募投项目一般停止和公司一样平常资金一般周转需求，一样平常营业的一般展开的条件下，拟利用不超越群众币504,000,000.00元临时闲置召募资金及不超越群众币178,000,000.00元的部门自有资金停止现金办理，拟购置宁静性高、活动性好、满意保本请求的投资产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、大额存单等）。利用限期自公司董事会审议经由过程之日起12个月内有用。在上述额度和限期范畴内，资金可轮回转动利用。自力董事与监事会对该事项别离揭晓了赞成定见，保荐机构对该事项出具了核对定见。

　　详细内容详见公司已于2022年3月5日表露于上海证券买卖所网站（）的《成都坤恒顺维科技股分有限公司关于利用临时闲置召募资金及部门自有资金停止现金办理的通告》（通告编号：2022-008）。

　　公司于2023年3月1日召开第三届董事会第六次集会、第三届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于利用临时闲置召募资金停止现金办理的议案》，在确保不影响召募资金投资项目一般停止和公司一样平常资金一般周转需求、一样平常营业的一般展开的条件下，为进步召募资金及公司资金的利用服从，增长公司现金资产收益，完成股东长处最大化，赞成公司利用最高不超越群众币470,000,000.00元的临时闲置召募资金停止现金办理，拟购置宁静性高、活动性好、满意保本请求的投资产物（包罗但不限于构造性存款、按期存款、大额存单等）。利用限期自公司董事会审议经由过程之日起12个月内有用。在上述额度和限期范畴内，资金可轮回转动利用。监事会对该事项揭晓了赞成定见，自力董事对该事项揭晓了明白赞成的自力定见，保荐机构对该事项出具了明白的核对定见。

　　详细内容详见公司于2023年3月3日表露于上海证券买卖所网站（）的《成都坤恒顺维科技股分有限公司关于利用临时闲置召募资金停止现金办理的通告》（通告编号：2023-005）。

　　公司于2023年3月1日召开第三届董事会第六次集会、第三届监事会第五次集会，审议经由过程了《关于利用部门超募资金永世弥补活动资金的议案》太阳成集团tyc122cc，为满意活动资金需求，进步召募资金利用服从，赞成公司利用部门超募资金群众币100,000,000.00元用于永世弥补活动资金。

　　详细内容详见公司于2023年3月3日表露于上海证券买卖所网站（）的《成都坤恒顺维科技股分有限公司关于利用部门超募资金永世弥补活动资金的通告》（通告编号：2023-007）。

　　停止2023年12月31日，本公司不存在利用超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的状况。

　　停止2023年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目标状况。

　　1、公司于2022年8月22日召开第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，审议经由过程了《关于利用自有资金付出募投项目部门金钱并以召募资金等额置换的议案》，为满意公司召募资金投资项目施行的实践需求，进步召募资金利用服从和运营办理服从，赞成公司利用自有资金付出募投项目部门金钱并以召募资金等额置换的事项。按照实践需求并经相干审批后，以自有资金先行付出部门募投项目金钱，后续按季度统计以自有资金付出募投项目金钱金额，从召募资金专户等额划转大公司自有资金账户。监事会对该事项揭晓了赞成定见，自力董事对该事项揭晓了明白赞成的自力定见，保荐机构对该事项出具了明白的核对定见。

　　详细内容详见公司于2022年8月23日表露于上海证券买卖所网站（）的《成都坤恒顺维科技股分有限公司关于利用自有资金付出募投项目部门金钱并以召募资金等额置换的通告》（通告编号：2022-032）。

　　2、停止2023年12月31日，本公司在2022年向成都银行股分有限公司华兴支行存入募投项目建立需求的包管金1,872,083.58元已局部发出。停止2023年12月31日，该账户得到9,484.11元利钱支出，该利钱支出于期后2024年1月转回召募资金专户，除此以外无其他变更。

　　停止2023年12月31日，本公司募投项目未发作变动状况，也没有对外让渡大概置换募投项目标状况。

　　公司严厉根据中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令法例的划定，实时、实在、精确、完好地表露了公司召募资金的寄存及实践利用状况，不存在召募资金办理违规的状况。

　　经考核，管帐师以为：坤恒顺维2023年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》，在一切严重方面公道反应了坤恒顺维2023年度召募资金寄存与利用状况。

　　经核对，民生证券以为：坤恒顺维2023年度召募资金寄存与利用契合《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等文件的划定，对召募资金停止了专户存储和专项利用，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　（一）《民生证券股分有限公司关于成都坤恒顺维科技股分有限公司2023年度召募资金寄存与利用状况的专项核对定见》

　　（二）《北京大华国际管帐师事件所（特别一般合股）关于成都坤恒顺维科技股分有限公司召募资金寄存与利用状况鉴证陈述》

　　注：公司无线电测试仿真装备消费基地项目主体工程于2023年完工，因而提早发生部门效益，2023年该项目产见效益总金额为77,147,557.95元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　按照《企业管帐原则》和成都坤恒顺维科技股分有限公司（以下简称“公司”）的管帐政策、管帐估量等相干划定，为客观公道地反应公司停止2023年12月31日的财政情况及2023年度的运营功效，基于慎重性准绳，公司对相干资产计提了响应的减值筹办。2023年度公司计提信誉减值丧失和资产减值丧失1,115.83万元，详细状况以下表：

　　依照《企业管帐原则》第22号，公司以预期信誉丧失为根底对应收单据、应收账款、其他应收款停止减值测试并计提减值丧失。详细确认尺度及计提办法的具体管帐政策拜见公司同日表露于上海证券买卖所网站（）的《成都坤恒顺维科技股分有限公司2023年年度陈述》。

　　根据上述确认尺度及计提法子，公司2023年度计提（思索了转回的影响后）信誉减值丧失1,082.93万元，此中应收账款计提坏账筹办1,050.59万元，应收单据计提坏帐筹办28.35万元，其他应收款计提坏账筹办3.99万元。

　　本公司将已向客户让渡商品或效劳而有权收取对价的权益（且该权益取决于工夫流逝以外的其他身分）作为条约资产列示。条约资产的减值筹办计提参照金融东西预期信誉丧失法。根据上述确认尺度及计提法子，公司2023年度计提条约资产减值筹办23.81万元。

　　按照《企业管帐原则第1号——存货》及公司相干管帐政策，资产欠债表日按本钱与可变现净值孰低计量，存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价筹办，计入当期损益。根据上述确认尺度及计提法子，公司2023年度计提存货贬价筹办9.09万元。

　　公司本次计提资产减值筹办计入信誉减值丧失科目和资产减值丧失科目，2023年度公司兼并报表口径计提信誉减值丧失和资产减值丧失合计1,115.83万元，对公司兼并报表利润总额影响数1,115.83万元（兼并利润总额未计较所得税影响）。

　　本次计提资产减值筹办数据曾经公司2023年度审计机构北京大华国际管帐师事件所（特别一般合股）审计确认。

　　本次2023年度计提资产减值筹办事项是基于慎重性准绳，客观表现了公司资产的实践状况，契合《企业管帐原则》及公司管帐政策、管帐估量的相干划定，可以公道地反应公司的资产代价、财政情况及运营功效，不存在损伤公司和股东长处的情况，不会对公司的消费运营发生严重影响，敬请广阔投资者留意投资风险。